Politique LCB-FT et KYC

Nous pouvons demander une vérification d’identité ou des informations complémentaires pour toute commande d’achat ou de vente. La demande peut porter sur le nom légal, la date de naissance, l’adresse, le pays du document, un passeport, une carte nationale d’identité ou un permis de conduire, les images recto et verso, une photo tenant le document près du visage, la provenance ou la preuve des fonds, le motif de l’opération, un relevé bancaire ou une preuve de propriété du portefeuille.

La remise des informations ne garantit pas l’approbation. Nous pouvons demander des pièces plus lisibles ou complémentaires, suspendre ou refuser la commande, ou prendre toute mesure exigée par la loi ou les exigences de sécurité et de risque. Il est interdit d’usurper une identité, d’utiliser des fonds volés, de dissimuler un payeur tiers, de contourner des sanctions ou de fractionner une activité pour éviter un contrôle.

Le statut KYC est distinct du statut de paiement. Une confirmation de paiement ne vaut pas approbation KYC, et l’approbation KYC ne garantit pas l’exécution. Les documents sensibles sont chiffrés et les accès journalisés. Cette politique ne constitue pas à elle seule une preuve d’autorisation réglementaire et ne garantit pas l’admissibilité.